Effectieve clientonderzoeken en Customer Due Diligence (CDD)-checks zijn van vitaal belang zijn en dit is makkelijk te integreren in bestaande workflows en systemen. Lees hier meer over in onze whitepaper!
In 2023 blijft corruptie een groot probleem dat landen over de hele wereld treft. De Corruption Perceptions Index (CPI) geeft een inzicht in de mate waarin corruptie wordt waargenomen in 180 landen. Lees hier de het 2023 rapport!
Een groot deel van de prospects en klanten waar we vanuit SCOPE mee in gesprek raken over het uitvoeren van clientonderzoeken en/of CDD-checks willen weten hoe ze dit kunnen integreren in hun bestaande processen, werkmethoden en/of systemen. Een hele logische vraag natuurlijk en hiervoor heeft SCOPE de CDD API gemaakt, maar hoe werkt dat nou precies?
Check de hoogtepunten van SCOPE FinTech Solutions uit 2023. Ook benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op!
Emily Systems B.V., leverancier van een multidisciplinaire administratieve softwareoplossing voor financiële dienstverleners, en SCOPE FinTech Solutions, expert in clientonderzoek en risicobeoordeling, hebben vandaag hun intentie
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het belangrijk om te controleren of een cliënt een
De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een reeks voorschriften die beogen witwassen en financieren van terrorisme te
Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Eén van die maatregelen is de invoering van de
Als Wwft poortwachter is het essentieel dat u de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht begrijpt. In deze blogpost wordt
Het CDD-proces voor vermogensbeheerders, oftewel Customer Due Diligence-proces, is een prominent onderwerp in de hedendaagse financiële sector. Het dient als een methode om de identiteit
Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.
Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.